第一章  總  則
   第一條  為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，進一步規(guī)范集團領導班子決策行為，提高決策水平，加強廉政建設，促進集團科學發(fā)展，根據(jù)黨的方針政策和國家有關法律法規(guī)，參照省交通集團《“三重一大”決策制度暫行辦法》，結合集團實際，制定本辦法。

第二條  本辦法適用于集團本部及所屬單位。

第二章  “三重一大”事項決策原則和主要范圍

第三條  “三重一大”事項的決策須遵循以下原則：

（一）依法決策原則。決策必須符合國家法律法規(guī)、黨的方針政策和集團的各項規(guī)定，保證決策合法合規(guī)。

（二）科學決策原則。以科學發(fā)展觀為指導，運用科學方法，加強決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，增強決策的科學性，防范決策風險。

（三）集體決策原則。決策必須堅持民主集中制，充分發(fā)揚民主、廣泛聽取意見，依據(jù)決策機構的職責、集體討論決定“三重一大”事項，防止個人或少數(shù)人專斷。

第四條  集團“三重一大”事項的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作。

第五條  集團重大決策事項，主要指按照《中華人民共和國公司法》、其他有關法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)以及集團章程規(guī)定應當由集團董事會、經(jīng)理辦公會，黨政聯(lián)席會，職工代表大會和黨委決定的事項，主要涉及集團改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理舉措、關系職工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，包括以下事項：

（一）貫徹實施上級重大決策、重要工作部署和重要指示；

（二）集團的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略決策事項；

（三）資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本及國有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權）管理事項；

（四）年度投資計劃、經(jīng)營計劃、人才引進計劃、業(yè)績目標和集團年度工作報告，財務預算、決算，從事高風險經(jīng)營，以及內(nèi)部機構設置、職能調(diào)整，重要規(guī)章制度的制定、修訂及廢除，涉及公共事件、重大突發(fā)事件等重大經(jīng)營管理事項；

（五）集團改制重組、兼并、合并、分立或者變更，國（境）外注冊公司、投資融資、重大收購或購買上市公司股票，國有產(chǎn)權轉讓等重大資本運營管理事項；

（六）業(yè)績考核、薪酬分配方案、基本工資、福利、住房、公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等制度和各項獎金使用，以及其他涉及職工切身利益的重大決策事項；

（七）集團黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設的重要決定和重要部署，思想政治工作、精神文明建設、企業(yè)文化、群團工作方面的重要舉措；

（八）向上級報告、請示的重大事項。

（九）其他重大決策事項。

第六條 重要人事任免事項，主要指涉及集團直接管理的領導人員的職務調(diào)整，包括以下事項：

（一）按照干部管理權限由集團直接負責管理的領導人員選拔具體標準的制定、任命、免除；

（二）控股、參股企業(yè)股東代表的授權委托，董事會、監(jiān)事會成員和財務負責人等領導人員的推薦或委派；

（三）向上級推薦領導人員人選的確定；

（四）其他重要人事任免事項。

第七條 重大項目安排事項，主要指對集團資產(chǎn)規(guī)模、資本結構，盈利能力以及裝備、技術狀況產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。包括以下事項：

（一）計劃外追加投資規(guī)模及項目；

（二）計劃外重大融資、擔保項目；

（三）集團本部大宗物資和服務采購；

（四）其他重大項目安排事項。

第八條 大額度資金運作，主要指超過由集團、履行國有資產(chǎn)出資人職責的機構或其他管理機構所規(guī)定的領導人員有權調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用，包括以下事項：

（一）年度預算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用；

（二）超預算的資金調(diào)動和使用；

（三）對外10萬元以上大額度捐贈、贊助；

（四）其他大額度資金運作事項。

第三章  決策形式

第九條 集團“三重一大”事項集體決策的形式為，董事會、黨委會、經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會和職工代表大會。按照會議議事規(guī)則，經(jīng)集體研究作出決策。

（一）涉及經(jīng)營管理和工程建設的重大決策事項、重大項目安排事項、大額度資金使用事項，主要采取董事會、經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會方式進行決策。

（二）涉及黨務的重大決策事項和重要人事任免事項，主要采取黨委會或黨政聯(lián)席會方式進行決策。

（三）其他“三重一大”事項的決策方式，由集團領導協(xié)商確定。

第十條 決策采取口頭表決、舉手表決、票決等表決方式。

第四章 決策程序及規(guī)則

第十一條 集團“三重一大”事項，由集團領導直接提出或由機關職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領導審核，報主要領導同意列為議題。由分管領導落實有關職能部門、所屬單位做好會前準備工作。

第十二條 重要人事任免按照集團有關規(guī)定的程序進行決策。其他重大事項決策前，承辦部門或單位應當按照以下工作程序做好準備：

（一）提出方案。應當認真組織調(diào)查研究，提出決策備選方案。

（二）征求意見。重大投資和工程建設項目，應當事先充分聽取有關專家的意見。重要人事任免，應當事先征求紀檢監(jiān)察機構的意見。研究決定改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部范圍內(nèi)先行試點，以檢驗決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實施。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般也應按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實踐檢驗并進一步修正后，再正式?jīng)Q策實施。

第十三條 已確定提交的決策事項，應按照第十一條規(guī)定的程序和要求做好準備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會議進行決策。

第十四條 在履行決策準備程序時，涉及專業(yè)性、技術性、法律性較強的“三重一大”具體事項，集團對此已有明確程序性規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十五條 集體決策會議應按以下工作程序進行：

（一）準備材料。決定提交會議審議的事項應當提交決策材料。決策材料包括議題材料和科學論證材料等。

在不泄露商業(yè)秘密的前提下，議題書面材料一般應提前一天報至各參會人員閱研。

（二）通知與會。由集團綜合事務部負責會議通知。應有三分之二以上應到會人員出席方可召開。會議討論作出的決定，須經(jīng)應到會人員的半數(shù)以上通過方為有效。

（三）充分討論。參加會議人員應當在會前熟悉材料，認真準備，會議應當安排足夠時間進行討論。參加會議人員應充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見。

（四）會議決定。

1、 “三重一大”事項，應當以會議的形式?jīng)Q策，不得以個別征求意見等其他形式代替會議決定。

2、緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委、董事會報告；臨時決定人應當對決策情況負責，黨委、董事會應當在事后按程序予以追認。

3、集體決策事項，應堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權。在討論重要人事任免時，應參會人員因故不能參加會議的，可以書面形式委托其他班子成員代其發(fā)表意見。會議決定多個事項的，應逐項表決。若存在嚴重分歧，一般應推遲作出決定。

4、董事會、經(jīng)理辦公會在研究“三重一大”事項時，要事先與黨委溝通，聽取黨委的意見。進入董事會、經(jīng)理班子的黨委成員，要貫徹黨委的意見或決定。黨委要團結帶領黨員職工推動決策的實施，并對實施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實際的情況及時提出意見。

5、在討論與本人及家屬有關的議題時，本人必須主動回避。

（五）備案備查。對決策情況，相關部門應做好“三重一大”決策會議記錄，并按照有關規(guī)定形成決策檔案，存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：

1、會議舉行的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；

2、決策事項以及主要議題；

3、審議過程；

4、參會人員的意見；

5、會議結論。

第十六條 決策會議要形成會議紀要或文件。

第十七條 參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。

第五章  決策執(zhí)行

第十八條  決策作出后，需要向履行國有資產(chǎn)出資人職責的機構或其他管理機構報告有關決策情況的，應及時報告。

第十九條  集團領導班子成員應當帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。

第二十條  集團領導按照分工組織實施“三重一大”事項，各相關職能部門根據(jù)職責具體負責分解任務和督辦落實。負責執(zhí)行決策的部門或單位應當制定決策實施方案，明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。

第二十一條 “三重一大”事項決策的實施和完成情況應當納入責任部門或單位年度經(jīng)營責任考核內(nèi)容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。

第六章  決策監(jiān)督

第二十二條  集團黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人，集團黨委要加強對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。

第二十三條  集團領導班子每年應當對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查。集團要把貫徹落實集體決策制度情況作為干部民主生活會和企務公開的重要內(nèi)容。

集團紀檢監(jiān)察機構要認真監(jiān)督，促進“三重一大”決策制度的執(zhí)行。

第七章  責任追究

第二十四條 凡違反“三重一大”決策制度，有下列情況之一，給集團造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應當依照《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和有關法規(guī)制度追究責任，給集團造成經(jīng)濟損失的，應當承擔經(jīng)濟賠償責任：

（一）違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的；

（二）不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

（三）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的；

（四）未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；

（五）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采取積極措施予以糾錯改正的；

（六）違規(guī)使用知悉的所屬上市公司未公開信息的；

（七）在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或將涉密材料向外泄密的；

（七）其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。

第八章  附   則

第二十五條  本辦法由集團黨委負責解釋。

第二十六條  本辦法自印發(fā)之日起施行。